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南京市鼓楼区市场监督管理局行政处理决定书(春氤兰建筑材料)

发布日期: 20-01-21 09:27 信息来源: 鼓楼区市场监督管理局 浏览次数: 加载中...... 字体:[ ]
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鼓市监行处(2020)013号

                                                                                       

当事人基本情况:

名            称:南京春氤兰建筑材料有限公司

统一社会信用代码:91320106MA1MNLFM7N

住            所:南京市鼓楼区云南路20号1903室

法  定  代 表 人:陆春兰

主 要 经 营 项目:建筑材料、铁精粉、轮胎、化工产品及原料、日用百货、一类医疗器械、针纺织品、包装材料、电子产品、初级农产品、办公用品、机电设备、金属材料、五金交电、塑料制品、汽车配件、黄金珠宝首饰、矿产品、煤炭的销售;废旧物资回收。

违法行为类型:提交虚假材料取得公司登记

行政处罚内容:撤销当事人公司登记。

2019年1月10日,陈彬前来本局投诉,反映当事人冒用其身份信息,将登记为当事人的财务负责人,而与当事人没有任何关系。经初查后,于2019年1月10日报经局分管局长批准,对当事人涉嫌提交虚假材料取得公司登记线索进行立案调查。

经查,王静于2016年5月20日、6月7日以当事人的企业名称核准委托代理人、设立登记委托代理人身份,向南京市鼓楼区市场监督管理局提交了企业名称核准申请材料、公司设立登记申请材料。其中,当事人的自然人独资股东法定代表人的身份证明材料为陆春兰的身份证复印件;财务负责人的身份证明材料为陈彬的身份证复印件;住所证明材料为南京市鼓楼区云南路20号1903室的《房屋所有权证》复印件及《房屋租赁协议》。鼓楼区市场监督管理局于2016年6月24日核准了当事人的设立登记。

登记资料中记载有5名与当事人有关的人员。分别是:股东法定代表人联络员陆春兰、监事赵新欣、财务负责人陈彬、登记委托代理人王静、公司住所房东包继勇。

陈彬不认识当事人登记材料中所出现的任何人。

2019年9月30日,陆春兰接受了询问。陆春兰说,她不是当事人的股东法定代表人,她对当事人毫不知情,她与当事人毫无关系,她的身份是被当事人冒用的。她不认识当事人登记材料中所出现的任何人。登记材料中所有“陆春兰”签字都不是陆春兰本人所签。

2019年9月28日,王静接受了询问。王静说,2016年5月份至2016年7月底,大学毕业前后,她在南京财捷通会计事务代理有限公司实习。当事人登记业务是公司经理交待办理的。名义上她是当事人的登记委托代理人,实际上她只是跑腿提交申请材料的。有关人员身份证明材料、公司住所证明材料是公司同事制作成套申请材料交给她的。登记材料上的有关人员签字,都是交给她时已签好的,她不知道是谁签的。陆春兰、赵新欣、陈彬、包继勇等人她一个都不认识。

2019年9月28日,包继勇接受了询问。包继勇说,他不是当事人住所房东。他从未把其云南路20号1903室房屋出租给当事人使用过。他与当事人没有任何关系。当事人冒用了其云南路20号1903室的房产信息。《房屋租赁协议》是假的,“包继勇”签字,不是他本人所签。他不认识当事人登记资料中所出现的任何人。调查人员前往实地调查,没有发现当事人。

没有联系上赵新欣。函约赵新欣,收信后无回音。当事人工商登记联系电话是空号;当事人登记资料中所留电话18362936428已停机、82298749是空号。

综上,当事人的财务负责人陈彬,是在陈彬不知情的情况下,冒用陈彬身份登记的;当事人的股东法定代表人陆春兰,是在陆春兰不知情的情况下,冒用陆春兰身份登记的;当事人的住所是虚假的。可以认定,当事人系提交虚假材料取得登记的公司。

认定上述违法事实,主要有以下证据:

1、陈彬的《投诉书》1份,证明陈彬身份被冒用的事实;

2、陈彬的《询问(调查)笔录》1份,证明当事人提交虚假材料取得公司登记的事实;

3、陆春兰的《询问(调查)笔录》1份,证明当事人提交虚假材料取得公司登记的事实;

4、王静的《询问(调查)笔录》1份,证明当事人提交虚假材料取得公司登记的事实;

5、包继勇的《询问(调查)笔录》1份,证明当事人冒用他人房产信息登记公司住所的事实;

6、工商登记档案资料复印件若干页,证明当事人提交虚假材料取得公司登记的事实;

7、工商部门颁发的《营业执照》复印件1份,证明当事人取得营业执照的事实。

2019年11月20日,本局以在鼓楼区政府网站发布公告的方式,向当事人送达了拟撤销其公司登记的《行政处理告知书》《行政处理听证告知书》,当事人未在规定的期限内向我局提出陈述、申辩和听证的要求。

本局认为,当事人违反了《中华人民共和国公司登记管理条例》第二条第二款“申请办理公司登记,申请人应当对申请文件、材料的真实性负责。”的规定,构成了提交虚假材料取得公司登记的违法行为。

根据《中华人民共和国公司登记管理条例》第六十四条“提交虚假材料或者采取其他欺诈手段隐瞒重要事实,取得公司登记的,由公司登记机关责令改正,处以5万元以上50万元以下的罚款;情节严重的,撤销公司登记或者吊销营业执照”的规定,当事人冒用他人身份信息,提交虚假的住所证明材料,取得公司登记,属于《南京市工商行政管理局行政处罚自由裁量权实施办法(试行)》中规定的“提交虚假文件骗取公司登记”的情节严重行为。本局决定撤销南京春氤兰建筑材料有限公司的公司登记。

如对本处理决定不服,可在收到本处理决定书之日起六十日内向南京市市场监督管理局或南京市鼓楼区人民政府申请行政复议,或于六个月内直接向南京铁路运输法院提起行政诉讼。

行政复议和诉讼期间不停止本决定的执行。

本《行政处理决定书》将向社会公示。

 

 

南京市鼓楼区市场监督管理局   

 

 

2020年01月23日     



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